지속가능경영
전사 차원의 체계적인 ESG활동을 통해 환경적, 사회적, 경제적 책임을 다하는 한솔로지스틱스
기업지배구조
BOARD OF DIRECTORS
한솔로지스틱스의
이사회 활동현황입니다.
2024년
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석이사 수 | 사외이사 (출석률) |
기타비상무이사 (출석률) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이창선 (95%) |
서윤식 (100%) |
김왕경 (95%) |
||||||
| 1 | 2024.02.06 | 제51기 재무제표 및 영업보고서 보고 24년 임원 연봉조정 승인의 건 |
가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 2 | 2024.02.21 | 일반화물자동차 운송사업 4대(일부)양도, 양수의 건 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 3 | 2024.02.28 | 신한은행 원화지급보증 3천만원 만기 갱신 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 4 | 2024.02.28 | 제 51기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 5 | 2024.03.20 | ※제51기 정기주주총회 - 제1호 의안: 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건 - 제2호 의안: 이사회결의로 기부여된 주식매수선택권 승인의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
가결 | 5 | 불참 | 찬성 | 불참 | |
| 6 | 2024.03.29 | 우리은행 기업운전자금 일반대출 약정 연장의 건 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 7 | 2024.04.08 | 신한은행(기운)일반자금대출(일시상환) 사십억원 타과목 전환의 건(KRW4,000,000,000) 신한은행(기운)일반자금대출(한도) 일십오억원 신규차입의 건(KRW1,500,000,000) |
가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 8 | 2024.04.30 | 이사 겸직 승인의 건 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 9 | 2024.05.24 | 국민은행 KB동반성장 네트워크론 신규 약정의 건 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 10 | 2024.05.27 | 자회사 Hansol Logistics Shanghai Co.,LTD 금융기관 차입관련 지급보증 건 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 11 | 2024.05.31 | 이사 겸직 승인의 건 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 12 | 2024.06.20 | 농협은행 팩토링한도(200억원) 연장의 건 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 13 | 2024.06.25 | 산업은행 한도대출 150억원 기한 연장의 건 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 14 | 2024.07.25 | 롯데캐피탈 팩토링 거래 약정의 건 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 15 | 2024.09.25 | KEB하나은행 당좌대출 기한 연장의 건 KEB하나은행 한도대출 기한 연장의 건 |
가결 | 4 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 16 | 2024.10.10 | 일반화물자동차 운송사업 트레일러 1대 일부 감차의 건 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 17 | 2024.10.25 | NH농협은행 한도대출 기한 연장의 건 NH농협은행 선물환거래 약정 체결의 건 |
가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 18 | 2024.11.12 | 임시주주총회 소집 및 주주명부 기준일 설정 건 전자투표제도 도입의 건 |
가결 | 5 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 19 | 2024.12.20 | 2024년 12월 정기이사회 - 제1호 의안: 이사회 규정 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 주식회사 로지스마일 지분 인수의 건 - 제2-2호 의안: 한솔티씨에스 지분 인수의 건 - 제3호 의안: 2025년 자기거래/내부거래 승인의 건 - 제4호 의안: 2025년 경영계획 승인의 건 - 제5호 의안: 2025년 투자계획 승인의 건 |
가결 | 5 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 20 | 2024.12.30 | (주)로지스마일 금융기관 차입관련 지급 보증의 건 | 가결 | 5 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
2023년
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석이사 수 | 사외이사 (출석률) |
기타비상무이사 (출석률) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이창선 (76%) |
서윤식 (76%) |
김왕경 (76%) |
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| 1 | 2023.01.05 | 일반화물자동차 운송사업 12대(일부)양도. 양수의 건 | 가결 | 4 | 불참 | 불참 | 불참 |
| 2 | 2023.01.10 | 일반화물자동차 운송사업 1대(일부)양도. 양수의 건 | 가결 | 4 | 불참 | 불참 | 불참 |
| 3 | 2023.01.31 | 일반화물자동차 운송사업 1대(일부)양도. 양수의 건 | 가결 | 4 | 불참 | 불참 | 불참 |
| 4 | 2023.02.07 | 제50기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 주식매수선택권 부여의 건 전자투표제도 도입 건 |
가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2023.03.02 | 제50기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2022.03.06 | 일반화물자동차 운송사업 1대(일부)양도. 양수의 건 | 가결 | 4 | 불참 | 불참 | 불참 |
| 7 | 2023.03.14 | 일반화물자동차 운송사업 3대(일부)양도. 양수의 건 | 가결 | 4 | 불참 | 불참 | 불참 |
| 8 | 2023.03.20 | 일반화물자동차 운송사업 1대(일부)양도.양수의 건 | 가결 | 4 | 불참 | 불참 | 불참 |
| 9 | 2023.03.22 | ※ 제 50기 정기주주총회 - 제1호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 이사회결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인 건 - 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 2023.03.29 | 우리은행 기업운전자금 일반대출 약정 연장의 건 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 2023.04.20 | 2023년 임원보상변경 승인의 건 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 12 | 2023.05.30 | 자회사 Hansol Logistics Shanghai Co.,LTD 금융기관 차입관련 지급보증 건 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 13 | 2023.06.05 | 농협은행 팩토링한도 200억 연장의 건 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 14 | 2023.06.12 | 산업은행 한도대출 150억 기한 연장의 건 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 15 | 2023.07.13 | 롯데캐피탈 팩토링 거래 약정의 건 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 16 | 2023.08.10 | 일반화물자동차 운송사업 1대(일부)양도의 건 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 17 | 2023.08.31 | 일반화물자동차 운송사업 1대(일부)양도의 건 자회사 한솔TCS 금융기관 차입관련 지급보증 건 |
가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 18 | 2023.09.06 | 일반화물자동차 운송사업 8대(일부)양도의 건 신한은행 한도대출 재약정의 건 |
가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 19 | 2023.09.08 | 일반화물자동차 운송사업 2대(일부)양도.양수의 건 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 20 | 2023.09.25 | KEB하나은행 당좌차월 재약정의 건 KEB하나은행 운전일반대 재약정의 건 |
가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 21 | 2023.10.20 | 일반화물자동차 운송사업(10대) 일부 감차의 건 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 22 | 2023.11.01 | 일반화물자동차 운송사업 1대(일부)양도. 양수의 건 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 23 | 2023.11.01 | NH농협은행 단기회전대출 약정 연장의 건 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 24 | 2023.11.23 | (주)로지스마일 금융기관 차입관련 지급 보증의 건 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 25 | 2023.12.29 | 2024년 한솔홀딩스 자기 거래 승인의 건 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2022년
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
참석이사 수 | 사외이사 (출석률) |
기타비상무이사 (출석률) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임복규 (퇴임) |
서윤식 (100%) |
이창선 (89%) |
김왕경 (89%) |
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| 1 | 2022.01.25 | 제49기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 7 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2022.01.26 | 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 트레일러 증차의 건 |
가결 | 4 | 불참 | - | 불참 | 불참 |
| 3 | 2022.02.11 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 7 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2022.02.14 | W&D 신설자회사설립 자본금 납입의 건 | 가결 | 7 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2022.02.15 | 제49기 정기주주총회 소집의 건 전자투표제도 도입 건 |
가결 | 7 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2022.03.02 | ※ 제 49기 정기주주총회 제 1호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제 2호 의안 : 이사회결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
가결 | 5 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 대표이사 보선의 건 지점 설치의 건 |
가결 | 7 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | ||
| 영업양수도 승인의 건 | 가결 | 7 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | ||
| 파주데포 물류창고등록 폐업건 부천센터 물류창고등록 폐업건 해월리 물류창고등록 폐업건 서빙고 물류창고등록 폐업건 덕평센터 물류창고등록 폐업건 |
가결 | 4 | 불참 | - | 불참 | 불참 | ||
| 7 | 2022.03.23 | 주식회사 로지스유 금융기관 법인카드 연대보증 건 |
가결 | 7 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2022.03.29 | 우리은행 기업운전자금 일반대출 신규 약정의 건 |
가결 | 7 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2022.04.01 | CEO 신사업 보상 승인 건 | 가결 | 7 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 문로지스 주식회사 지분 인수 건 | 가결 | 6 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | ||
| 10 | 2022.04.04 | NH 농협은행 단기회전대출 약정한도 증액의 건 |
가결 | 7 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 2022.05.09 | 2022년 임원보상변경 승인의 건 | 가결 | 6 | 불참 | - | 찬성 | 찬성 |
| 12 | 2022.05.25 | 자회사 Hansol Logistics Shanghai Co.,LTD 금융기관 차입관련 지급보증 건 | 가결 | 7 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 13 | 2022.06.14 | 국민은행 외화한도대출(USD 4백만) 신규 약정 건 농협은행 팩토링한도 200억 연장 건 산업은행 한도대출 150억 기한 연장 건 |
가결 | 6 | 불참 | - | 찬성 | 찬성 |
| 14 | 2022.07.14 | 임시주주총회 소집 및 주식명의개서 정지의 건 |
가결 | 6 | 퇴임 | - | 찬성 | 찬성 |
| 15 | 2022.07.22 | 롯데캐피탈 팩토링 거래 약정의 건 | 가결 | 6 | 퇴임 | - | 찬성 | 찬성 |
| 16 | 2022.07.27 | 자회사 Hansol Logistics Shanghai Co.,LDT 금융기관 차입관련 지급보증 건 | 가결 | 6 | 퇴임 | - | 찬성 | 찬성 |
| 17 | 2022.08.01 | 화물자동차 (25톤 카고) 1대 위,수탁 계약 해지의 건 |
가결 | 6 | 퇴임 | - | 찬성 | 찬성 |
| 18 | 2022.08.30 | 2022년 임시주주총회 소집의 건 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 서윤식 선임의 건 |
가결 | 4 | 퇴임 | - | 불참 | 불참 |
| 19 | 2022.09.07 | 신한은행 한도대출한도 (55억) 연장의 건 |
가결 | 7 | 퇴임 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 20 | 2022.09.27 | KEB하나은행 당좌차월 재약정의 건 KEB하나은행 운전일반대 재약정의 건 |
가결 | 7 | 퇴임 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 21 | 2022.10.27 | NH농협은행 단기회전대출 약정 연장의 건 내부회계관리규정 개정의 건 |
가결 | 7 | 퇴임 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 22 | 2022.12.28 | (주)로지스마일 금융기관 차입관련 지급보증 건 |
가결 | 7 | 퇴임 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 23 | 2022.12.30 | 2023년 한솔홀딩스, 한솔페이퍼텍 자기 거래 승인의 건 |
가결 | 7 | 퇴임 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2021년
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
참석이사 수 | 사외이사 (출석률) |
기타비상무이사 (출석률) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서윤식 (88%) |
이창선 (88%) |
김왕경 (88%) |
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| 1 | 2021.02.08 | 제48기 (20.01.01~20.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서안 포함) 및 영업보고서 승인의 건 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 건 |
가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2021.02.10 | 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 트레일러 증차의 건 |
가결 | 4 | 불참 | 불참 | 불참 |
| 3 | 2021.02.23 | 주식매수 선택권 부여의 건 제48기 정기주주총회 소집의 건 전자투표제도 도입 건 |
가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2021.03.02 | 신한은행 원화지급보증 3천만원 만기 갱신의 건 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2021.03.24 | ※ 제 48기 정기주주총회 제 1호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임복규 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2021.05.07 | 21년 임원 보상 변경 승인의 건 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2021.06.07 | Hansol Logistics India Pvt. LTD.에 대한 지급보증 관련 건 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2021.06.14 | 농협은행 팩토링한도 200억 연장의 건 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2021.06.22 | 산업은행 한도대출 150억 연장의 건 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 2021.07.22 | 제 1호 의안 : 유한회사 이스턴물류 지분 인수 건 제 2호 의안 : 자회사 Hansol Logistics Shanghai Co.,LTD 금융기관 차입관련 지급보증 건 제 3호 의안 : 이사회규정 개정의 건 |
가결 | 6 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 2021.09.01 | 자회사 한솔 TCS 금융기관 차입관련 지급보증 건 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 12 | 2021.09.07 | 제 1호 의안 : CEO 신사업 보상 제도 승인의 건 제 2호 의안 : 이사와 회사 간 자기거래 승인의 건 |
가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 13 | 2021.10.27 | NH 농협은행 단기회전대출 약정 연장의 건 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 14 | 2021.12.23 | 제 1호 의안 : 영업양수도 승인의 건 제 2호 의안 : 광주영업소 철수에 따른 화물자동차 5대 양수의 건 제 3호 의안 : 유한회사 이스턴물류 금융기관 차입관련 지급보증 건 |
가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 15 | 2021.12.27 | 익산센터 물류창고등록 폐업건 | 가결 | 4 | 불참 | 불참 | 불참 |
| 16 | 2021.12.30 | 2022년 한솔홀딩스, 한솔페이퍼텍 자기거래 승인의 건 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2020년
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
참석이사 수 | 사외이사 (출석률) |
기타비상무이사 (출석률) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임복규 (100%) |
이창선 (89%) |
김왕경 (100%) |
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| 1 | 2020.02.07 | 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서안 포함) 및 영업보고서 승인의 건 주식매수 선택권 부여 취소의 건 전자투표제도 도입 건 |
가결 | 3 | 찬성 | - | - |
| 2 | 2020.02.26 | 제47기 정기주주총회 소집의 건 주식매수선택권 부여 취소의 건 |
가결 | 3 | 찬성 | - | - |
| 3 | 2020.03.06 | 제47기 정기주주총회 소집 코로나 바이러스로 인한 유의사항 추가 | 가결 | 3 | 찬성 | - | - |
| 4 | 2020.03.13 | 태윤익스프레스 주식회사 지분 인수 건 | 가결 | 3 | 찬성 | - | - |
| 5 | 2020.03.23 | 내부회계관리규정 개정의 건 감사위원회규정 제정의 건 |
가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2020.04.16 | 자회사 태윤익스프레스(주) 출자증권 취득결정 건 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2020.04.24 | 국민은행 한도대 기한 연장의 건 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2020.06.02 | KEB하나은행 기업운전일반 자금대출 신규 약정의 건 | 가결 | 3 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2020.06.04 | 산업은행 한도대출 기한 연장의 건 Hansol Logistics India Private Limited에 대한 지급보증 건(신한은행) |
가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 2020.06.15 | 농협은행 팩토링한도 증액 연장의 건 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 2020.06.18 | '20년 임원 보상 변경 승인의 건 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 12 | 2020.07.03 | 기채 및 은행여신에 관한 건 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 13 | 2020.07.22 | 롯데캐피탈 팩토링 거래 약정의 건 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 14 | 2020.08.27 | 자회사 한솔TCS 금융기관 차입관련 지급보증 건 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 15 | 2020.09.08 | 신한은행 한도대출한도 연장의 건 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 16 | 2020.09.24 | KEB하나은행 단기한도대출 및 당좌차월 연장의 건 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 17 | 2020.10.23 | NH농협은행 단기회전대출 약정 연장의 건 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 18 | 2020.11.26 | 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 트레일러 증차의 건 |
가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 19 | 2020.12.30 | 2021년 한솔홀딩스, 한솔페이퍼텍 자기 거래 승인의 건 | 가결 | 7 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |