지속가능경영

전사 차원의 체계적인 ESG활동을 통해 환경적, 사회적, 경제적 책임을 다하는 한솔로지스틱스

기업지배구조

BOARD OF DIRECTORS

한솔로지스틱스의
이사회 활동현황입니다.

2022년

회차 개최일자 의안내용 가결여부 참석 이사 수 사외이사 성명
임복규 / 이창선
(참석률 87.5%) 찬반여부
1 2022.01.25 제49기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 7 찬성
2 2022.01.26 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 트레일러 증차의 건 가결 4 불참
3 2022.02.11 주식매수선택권 부여의 건 가결 7 찬성
4 2022.02.14 W&D 신성자회사설립 자본금 납입의 건 가결 7 찬성
5 2022.02.15 제49기 정기주주총회 소집의 건 가결 7 찬성
전자투표제도 도입 건
6 2022.03.02 ※ 제 49기 정기주주총회
제 1호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
제 2호 의안 : 이사회결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건
제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가결 7 찬성
대표이사 보선의 건
지점 설치의 건
영업양수도 승인의 건
파주데포 물류창고등록 폐업건
부천센터 물류창고등록 폐업건
해월리 물류창고등록 폐업건
서빙고 물류창고등록 폐업건
덕평센터 물류창고등록 폐업건
4 불참
7 2022.03.23 주식회사 로지스유 금융기관 법인카드 연대보증 건 가결 7 찬성
8 2022.03.29 우리은행 기업운전자금 일반대출 신규 약정의 건 가결 7 찬성
9 2022.04.01 CEO 신사업 보상 승인 건 가결 6 찬성
문로지스 주식회사 지분 인수 건 7 찬성
10 2022.04.04 NH 농협은행 단기회전대출 약전한도 증액의 건 가결 7 찬성
11 2022.05.09 2022년 임원보상변경 승인의 건 가결 6 찬성
12 2022.05.25 자회사 Hansol Logistics Shanghai Co.,LTD 금융기관 차입관련 지급보증 건 가결 7 찬성

2021년

회차 개최일자 의안내용 가결여부 참석 이사 수 사외이사 성명
임복규 / 이창선
(참석률 87.5%) 찬반여부
1 2021.02.08 제48기 (20.01.01~20.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서안 포함) 및 영업보고서 승인의 건 가결 7 찬성
내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 건
2 2021.02.10 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 트레일러 증차의 건 가결 7 찬성
3 2021.02.23 주식매수 선택권 부여의 건 가결 7 찬성
제48기 정기주주총회 소집의 건
전자투표제도 도입 건
4 2021.03.02 신한은행 원화지급보증 3천만원 만기 갱신의 건 가결 7 찬성
5 2021.03.24 ※ 제 48기 정기주주총회
제 1호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임복규 선임의 건
제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
가결 7 찬성
6 2021.05.07 21년 임원 보상 변경 승인의 건 가결 7 찬성
7 2021.06.07 Hansol Logistics India Pvt. LTD.에 대한 지급보증 관련 건 가결 7 찬성
8 2021.06.14 농협은행 팩토링한도 200억 연장의 건 가결 7 찬성
9 2021.06.22 산업은행 한도대출 150억 연장의 건 가결 7 찬성
10 2021.07.22 제 1호 의안 : 유한회사 이스턴물류 지분 인수 건 가결 6 찬성
제 2호 의안 : 자회사 Hansol Logistics Shanghai Co.,LTD 금융기관 차입관련 지급보증 건
제 3호 의안 : 이사회규정 개정의 건
11 2021.09.01 자회사 한솔 TCS 금융기관 차입관련 지급보증 건 가결 7 찬성
12 2021.09.07 제 1호 의안 : CEO 신사업 보상 제도 승인의 건 가결 7 찬성
제 2호 의안 : 이사와 회사 간 자기거래 승인의 건
13 2021.10.27 NH 농협은행 단기회전대출 약정 연장의 건 가결 7 찬성
14 2021.12.23 제 1호 의안 : 영업양수도 승인의 건 가결 7 찬성
제 2호 의안 : 광주영업소 철수에 따른 화물자동차 5대 양수의 건
제 3호 의안 : 유한회사 이스턴물류 금융기관 차입관련 지급보증 건
15 2021.12.27 익산센터 물류창고등록 폐업건 가결 4 불참
16 2021.12.30 2022년 한솔홀딩스, 한솔페이퍼텍 자기거래 승인의 건 가결 7 찬성

2020년

회차 개최일자 의안내용 가결여부 참석 이사 수 사외이사 성명
임복규 / 이창선
(참석률 100%) 찬반여부
1 2020.02.07 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서안 포함) 및 영업보고서 승인의 건 가결 3 찬성
주식매수 선택권 부여 취소의 건
전자투표제도 도입 건
2 2020.02.26 제47기 정기주주총회 소집의 건 가결 3 찬성
주식매수선택권 부여 취소의 건
3 2020.03.06 제47기 정기주주총회 소집 코로나 바이러스로 인한 유의사항 추가 가결 3 찬성
4 2020.03.13 태윤익스프레스 주식회사 지분 인수 건 가결 3 찬성
5 2020.03.23 내부회계관리규정 개정의 건 가결 7 찬성
감사위원회규정 제정의 건
6 2020.04.16 자회사 태윤익스프레스(주) 출자증권 취득결정 건 가결 7 찬성
7 2020.04.24 국민은행 한도대 기한 연장의 건 가결 7 찬성
8 2020.06.02 KEB하나은행 기업운전일반 자금대출 신규 약정의 건 가결 7 찬성
9 2020.06.04 산업은행 한도대출 기한 연장의 건 가결 7 찬성
Hansol Logistics India Private Limited에 대한 지급보증 건(신한은행)
10 2020.06.15 농협은행 팩토링한도 증액 연장의 건 가결 7 찬성
11 2020.06.18 '20년 임원 보상 변경 승인의 건 가결 7 찬성
12 2020.07.03 기채 및 은행여신에 관한 건 가결 7 찬성
13 2020.07.22 롯데캐피탈 팩토링 거래 약정의 건 가결 7 찬성
14 2020.08.27 자회사 한솔TCS 금융기관 차입관련 지급보증 건 가결 7 찬성
15 2020.09.08 신한은행 한도대출한도 연장의 건 가결 7 찬성
16 2020.09.24 KEB하나은행 단기한도대출 및 당좌차월 연장의 건 가결 7 찬성
17 2020.10.23 NH농협은행 단기회전대출 약정 연장의 건 가결 7 찬성
18 2020.11.26 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 트레일러 증차의 건 가결 7 찬성
19 2020.12.30 2021년 한솔홀딩스, 한솔페이퍼텍 자기 거래 승인의 건 가결 7 찬성

2019년

회차 개최일자 의안내용 가결여부 참석 이사 수 사외이사 성명
임복규
(참석률 63.64%) 찬반여부
1 2019.02.11 제 46기 정기주주총회 소집 결의 건 가결 3 찬성
영업보고서 승인의 건
주식매수선택권 부여 취소의 건
전자투표제도 도입의 건
2 2019.02.21 제 46기 정기주주총회 부의 안건 추가의 건 가결 3 찬성
주식매수선택권 부여 취소의 건
3 2019.03.26 대표이사 보선의 건 가결 4 찬성
지점 이전의 건
4 2019.03.26 임원 보상제도 승인의 건 가결 4 찬성
5 2019.04.25 '19년 임원 연봉조정의 건 가결 4 찬성
6 2019.05.09 국민은행 한도대 기한 연장의 건 가결 4 찬성
7 2019.05.15 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 트레일러 증차의 건 가결 3 불참
8 2019.05.21 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 트레일러 증차의 건 가결 3 불참
9 2019.6.17 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 카고1대 양수 건 가결 3 불참
10 2019.6.17 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 카고1대 양수 건 가결 3 불참
11 2019.06.21 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 트레일러 증차의 건 가결 3 불참
12 2019.06.21 산업은행 한도대출 100억 기한 연장의 건 가결 4 찬성
13 2019.06.21 가채 및 은행여신에 관한 건 가결 4 찬성
14 2019.06.21 가채 및 은행여신에 관한 건 가결 4 찬성
15 2019.06.24 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 트레일러 증차의 건 가결 3 불참
16 2019.07.15 롯데캐피탈 팩토링 거래 약정의 건 가결 4 찬성
17 2019.08.02 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 카고 1대 양수 건 가결 3 불참
18 2019.09.24 KEB하나은행 당좌차월 연장의 건 가결 4 찬성
19 2019.09.24 KEB하나은행 단기한도대출 연장의 건 가결 4 찬성
20 2019.10.23 NH농협은행 단기회전대출 신규 약정의 건 가결 4 찬성
21 2019.11.20 일반화물자동차운송사업에 필요한 화물자동차 트레일러 증차의 건 가결 3 불참
22 2019.12.30 2020년 한솔홀딩스 등 3개사와의 거래 승인의 건 가결 4 찬성

2018년

회차 개최일자 의안내용 가결여부 참석 이사 수 사외이사 성명
임복규
(참석률 78.95%) 찬반여부
1 2018.02.12 제45기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 심의의 건 가결 4 찬성
영업보고서 승인의 건
자회사와의 영업양수도 승인의 건
주식매수 선택권 부여 취소의 건
주식매수 선택권 부여 취소의 건
2 2018.02.12 자회사와의 영업양수도 게약 체결의 건 가결 4 찬성
3 2018.02.20 정기주총 부의안건 추가의 건 가결 4 찬성
4 2018.03.23 신한은행 한도대 증액의 건 가결 4 찬성
5 2018.03.28 지점 설치의 건 가결 4 찬성
6 2018.03.29 팩토링 거래 실행의 건 가결 4 찬성
7 2018.04.03 화물자동차 양도의 건 가결 3 불참
8 2018.04.03 한솔홀딩스 해외물류자회사 지분 인수의 건 가결 4 찬성
9 2018.04.03 KEB하나은행 해외 FRN 발행 건 가결 4 찬성
10 2018.04.12 지점 이전의 건 가결 3 불참
11 2018.05.11 국민은행 한도대출 연장의 건 가결 4 찬성
12 2018.06.05 Hansol logistics india private limited 에 대한 지급보증 건 가결 4 찬성
13 2018.06.21 산업은행 한도대출 기한 연장의 건 가결 4 찬성
14 2018.07.09 기채 및 은행여신에 관한 건 가결 4 찬성
15 2018.07.25 롯데캐피탈 팩토링 거래 약정의 건 가결 4 찬성
16 2018.08.24 이사회규정 개정의 건 가결 4 찬성
17 2018.08.24 유상증자 결의의 건 가결 4 찬성
18 2018.09.13 화물자동차 트레일러 증차의 건 가결 3 불참
19 2018.10.15 농협은행 한도대 기한 연장의 건 가결 4 찬성
20 2018.12.03 화물자동차 트레일러 증차의 건 가결 3 불참
21 2018.12.10 군산항 5부두 54선석 항만창고 신축 및 시공업체 선정 건 가결 4 찬성
22 2018.12.28 2019년 한솔홀딩스 등 4개사와의 거래 승인의 건 가결 4 찬성
23 2018.12.31 내부회계관리규정 개정의 건 가결 4 찬성

2017년

회차 개최일자 의안내용 가결여부 참석 이사 수 사외이사 성명
권오경
(참석률 83%) 찬반여부
1 2017.01.18 전주페이퍼 물류서비스 중단 결의의 건 가결 4 찬성
2 2017.01.31 일반화물자동차 운송사업에 필요한 화물자동차 증차의 건 가결 3 불참
3 2017.02.29 제45기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 심의의 건 가결 4 찬성
영업보고서 승인의 건
자회사와의 영업양수도 승인의 건
주식매수선택권 부여 취소의 건
4 2017.03.24 대표이사 보선의 건 가결 4 찬성
5 2017.03.29 팩토링거래 약정 승인의 건 가결 4 찬성
6 2017.04.14 지점 이전/폐지의 건 가결 3 불참
7 2017.05.11 국민은행 당좌차월 연장의 건 가결 4 찬성
8 2017.06.07 기채 및 은행여신에 관한 건 가결 4 찬성
9 2017.06.28 산업은행 일반자금 한도대출 연장의 건 가결 4 찬성
10 2017.06.29 농협은행 외환파생상품 여신약정 체결의 건 가결 4 찬성
11 2017.07.05 기채 및 은행여신에 관한 건 가결 4 찬성
12 2017.09.05 여신거래 약정 체결에 관한 건 가결 4 찬성
13 2017.10.12 농협은행 당좌차월 연장의 건 가결 4 찬성
14 2017.12.28 2018년 한솔홀딩스 등 10개사 거래 승인의 건 가결 4 찬성

2016년

회차 개최일자 의안내용 가결여부 참석 이사 수 사외이사 성명
권오경
(참석률 91.3%) 찬반여부
1 2016.02.11 제43기 정기주주총회 소집 결의 건 가결 3 찬성
주식매수선택권 부여취소의 건
전자투표제도 도입의 건
내부회계관리규정 개정(안) 승인의 건
2 2016.02.17 제43기 정기주주총회 부의안건 심의의 건(감사 선임의 건) 가결 3 찬성
3 2016.03.25 제43기 정기주주총회 결의사항 가결 4 찬성
4 2016.03.28 2017년 한솔홀딩스 외 9개사 자기거래 승인의 건 가결 4 찬성
팩토링거래 약정 승인의 건
5 2016.05.13 국민은행 당좌차월 연장의 건 가결 4 불참
6 2016.06.21 기채 및 은행여신에 관한 건 가결 4 찬성
7 2016.06.21 KDB산업은행 단기한도대출 연장의 건 가결 4 찬성
8 2016.06.24 기채 및 은행여신에 관한 건 가결 4 찬성
9 2016.06.28 팩토링거래 약정 승인의 건 가결 4 찬성
10 2016.07.29 NH농협은행 단기한도대출 연장의 건 가결 4 찬성
11 2016.09.12 신한은행 단기한도대출 연장의 건 가결 4 찬성
12 2016.09.28 팩토링거래 약정 승인의 건 가결 4 찬성
13 2016.09.29 KEB은행 단기한도대출 및 당좌차월 연장의 건 가결 4 찬성
14 2016.10.14 NH농협은행 당좌차월 연장의 건 가결 4 찬성
15 2016.11.30 운송자회사 설립 승인의 건 가결 4 찬성
16 2016.12.07 일반화물자동차 운송사업에 필요한 화물자동차 증차의 건 가결 3 불참
17 2016.12.26 팩토링거래 약정 승인의 건 가결 4 찬성
18 2016.12.29 2017년 한솔홀딩스 등 11개사 거래 승인의 건 가결 4 찬성